Im vergangenen November gab Bill Omar Carrasquillo, besser bekannt unter seinem Online-Handle "OMI IN A HELLCAT", bekannt, dass er vom FBI einer massiven Razzia ausgesetzt war.

Einige seiner Anhänger, die seinen Piraten-IPTV-Dienst Gears Reloaded und seine außergewöhnliche Flotte von Luxusautos bewundert hatten, bezweifelten, dass die Behauptungen real waren und tatsächlich eine Art Werbegag waren. Mit der Zeit und dem Aufbau von Beweisen begann jedoch die Möglichkeit, dass dies ein aufwändiger Scherz war, der Social-Media-Klicks generieren sollte, schnell zu schwinden.

Kein Stunt, kein Scherz, der Überfall geschah

Im Dezember 2019 legte Carrasquillo neue Beweise vor, aus denen hervorgeht, dass am Tag des Überfalls 5,2 Mio. USD von einem seiner Bankkonten befreit worden waren. CCTV-Aufnahmen zeigten Dutzende von Bundesbeamten, von denen einige bewaffnet waren und an einer seiner Adressen ankamen. Weitere 30 zielten auf eines von Carrasquillos Anwesen in Philadelphia.

Nachfolgende Fotos zeigten einen geschätzten Lamborghini, der auf einem Anhänger weggebracht wurde. Eine Liste von Autos, darunter ein Lamborghini Huracan, ein Aventador und ein Urus, ein paar Bentleys, ein Audi R8 sowie eine umwerfende Auswahl anderer Hochleistungsfahrzeuge und Motorräder, tauchten in Regierungsdokumenten auf.

Dies war kein absoluter Scherz, aber es blieben Fragen. Wo war der Fall gegen Carrasquillo und warum wurde die Untersuchung gegen ihn nicht veröffentlicht? Warum wurde er neun Monate später nicht angeklagt?

Was wir von Carrasquillo selbst wissen, ist, dass seine Probleme mit dem IPTV-Dienst von Gears und (möglicherweise damit verbundenen) unbezahlten Steuern zusammenhängen. Diesen Februar sagte er, er habe gehofft, seinen Fall mit dem IRS zu klären, aber zum Zeitpunkt des Schreibens scheint dies nicht geschehen zu sein, nicht zuletzt, da die Ermittlungen gegen ihn noch andauern.

Die Untersuchung von Carrasquillo und Gears ist noch nicht abgeschlossen

Gerichtsdokumente, die von TorrentFreak erhalten wurden, zeigen, dass die Regierung der Vereinigten Staaten eine Verlängerung der Frist in Bezug auf die im letzten Jahr von Carrasquillo beschlagnahmte massive Übertragung von Eigentum anstrebt. Sie enthüllen, dass im vergangenen Jahr nicht nur ein, sondern zwei Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsbefehle des Bundes erlassen wurden, um die Liegenschaften von Carrasquillo am 21. November (wie bereits berichtet) und am 16. Dezember anzugreifen.

Das Dokument erkennt die massive Beschlagnahme von Eigentum an (vollständige Liste unten) und stellt dann fest, dass die Maßnahmen im letzten Jahr Teil einer viel größeren Operation waren.

"Die Suche und Beschlagnahme ist Teil einer größeren, laufenden Untersuchung des Bundes", heißt es in der Akte.

Nach Angaben der US-Regierung sandte das FBI um den 17. Januar 2020 Mitteilungen an Carrasquillo, in denen er darauf hingewiesen wurde, dass sie beabsichtigen, das Vermögen zu verwirken. Am 19. Februar 2020 schrieb er durch einen Anwalt zurück und forderte die Rückgabe des Eigentums.

In Verfallsfällen muss die US-Regierung vor dem 19. Mai 2020 eine Anklageschrift einholen, eine Zivilklage einreichen oder eine Fristverlängerung beantragen. Die Coronavirus-Pandemie warf jedoch einen Schraubenschlüssel in die Arbeit. Dies ließ der Regierung mehr Zeit für die Durchführung ihrer Ermittlungen.

Gerichtsakten deuten darauf hin, dass noch viel zu tun ist, große Pläne für Carrasquillo

„Die Regierung sammelt und überprüft weiterhin Beweise für die Beschlagnahme der beschlagnahmten Vermögenswerte. Diese Sammlung und Überprüfung wurde durch die COVID-19-Pandemie in mehrfacher Hinsicht behindert. Erstens war die Regierung nicht in der Lage, Zeugenaussagen zu sammeln, da seit Anfang März 2020 keine große Jury mehr in diesem Bezirk sitzt “, heißt es in der Akte der US-Regierung.

Zweitens werden bestimmte Beweise, darunter Dutzende von Festplatten mit Terabyte an Informationen, die auf Servern gespeichert sind, die zu den Untersuchungszielen gehören, im Rahmen von Verträgen über gegenseitige Rechtshilfe aus dem Ausland, einschließlich Kanada, gesammelt.

„Auch nach Erhalt der Beweise wird die Regierung viel Zeit benötigen, um die umfangreichen Antwortdaten zu überprüfen und zu analysieren. Drittens haben sich Zeugenbefragungen und Beweisanalysen aufgrund der COVID-19-Vorsichtsmaßnahmen verzögert “, fügt er hinzu.

Alles in allem war ein Bezirksgericht in Pennsylvania froh, der Regierung die Zeit zu geben, die sie benötigt, um den Fall voranzutreiben.

"Die Frist, innerhalb derer die Regierung eine Anklage erheben oder eine Beschwerde in Bezug auf die von Bill Omar Carrasquillo eingereichte Klage einreichen muss, wird bis zum 16. Oktober 2020 verlängert", heißt es in der Anordnung des Gerichtshofs.

Die Einreichung der US-Regierung und die nachfolgende Bestellung finden Sie hier (pdf).

Die beschlagnahmten Vermögenswerte, die zum Verfall verurteilt sind, lauten wie folgt:

1. 2019 Jeep Wrangler, Fahrgestellnummer 1C4HJXEG6KW570874;
2. 2018 Dodge Commercial ProMaster 2500 159 ″ WB Hochdach, Fahrgestellnummer 3C6TRVDG7JE148833;
3. 2020 Lamborghini Huracan, Fahrgestellnummer ZHWUF4ZF9LLA12725;
4. Suzuki Motorcycle 2019, Fahrgestellnummer JS1SK44A0K7101007;
5. 2019 Chevrolet Camaro, Fahrgestellnummer 1G1FH1R79K0108119;
6. 2018 Dodge Durango, Fahrgestellnummer 1C4SDJGJ4JC416019;
7. Suzuki DRZ400 Motorrad 2019, Fahrgestellnummer JS1SK44A3K7100952
8. 2019 Yamaha 700R 4-Rad-Geländewagen, Fahrgestellnummer 5Y4AM8631KA104297;
9. 2020 Jeep Gladiator, Fahrgestellnummer 1C6JJTBG2LL101726;
10. 2019 Dodge Challenger, Fahrgestellnummer 2C3CDZL9XKH591151;
11. 2018 Suzuki DRZ400 Motorrad, Fahrgestellnummer JS1SK44A9J2102474;
12. 2017 Ford F350, Fahrgestellnummer 1FT8W3DT9HED56274;
13. 20.020,00 USD US-Währung, die am 20. November 2019 von 3412 North Hope St., Philadelphia, PA, beschlagnahmt wurde;
14. 2019 Can-Am Ryker, Fahrgestellnummer 3JB2FEG49KJ002752;
15. 2019 Audi A7, Fahrgestellnummer WAUS2AF24KN105368;
16. US $ 1.190,00 beschlagnahmte US-Währung am 20. November 2019 von der 1407 Lorimer Avenue,
Huntingdon Valley, PA;
17. 20.850,00 USD US-Währung aus einer Bentley Continental-Fahrgestellnummer für 2020 beschlagnahmt: SCBCG2ZG1LC074750, registriert bei Bill Omar Carrasquillo und im Besitz von Bill Omar Carrasquillo;
18. 80.000 US-Dollar aus einer Mercedes Benz AMG-Fahrgestellnummer von 2018 beschlagnahmt: WDD7X8KB9KA001903, registriert bei Claudio Roman Jr. und im Besitz von Bill Omar Carrasquillo;
19. 2018 KTM 1290 Super Duke Motorrad, Fahrgestellnummer # VBKV39400JM987624;
20. 2019 Ford Mustang, Fahrgestellnummer 1FA6P8TH2K5180423;
21. 2019 Acura NSX, Fahrgestellnummer 19UNC1B0XKY000173;
22. 2015 Lamborghini Huracan, Fahrgestellnummer # ZHWUC1ZF4FLA02602;
23. 2019 Lamborghini Aventador, Fahrgestellnummer ZHWUV4ZD0KLA07980;
24. 2018 Jeep Grand Cherokee, Fahrgestellnummer 1C4RJFN91JC405394;
25. 2019 Mercedes Benz GLE Klasse Utility AMG Sportcoupé, Fahrgestellnummer 4JGED6EB4KA139824;
26. 2020 Toyota Supra, Fahrgestellnummer # WZ1DB4C05LW022111;
27. Bentley Continental GT / SuperSport Coupé, Fahrgestellnummer SCBCG2ZG1LC074750;
28. Jeep Grand Cherokee Trackhawk 4WD 6,2 l V8 mit Kompressor, Fahrgestellnummer 1C4RJFN93JC224779;
29. 2016 Ford Mustang, Fahrgestellnummer 1FA6P8CF0G5319034;
30. 2016 Dodge Charger, Fahrgestellnummer 2C3CDXL9XGH312311;
31. 2017 Chevrolet Tahoe, Fahrgestellnummer 1GNSKDEC8HR228971;
32. 2019 Honda Civic, Fahrgestellnummer SHHFK8G70KU200613;
33. 1996 Chevrolet Caprice, Fahrgestellnummer 1G1BL52P0TR122129;
34. 2020 BMW M8, Fahrgestellnummer WBSAE0C00LBM08405
35. 2019 Chevrolet Corvette, Fahrgestellnummer 1G1YY2D77K5104515;
36. 2019 Dodge Ram, Fahrgestellnummer 1C6SRFHT8KN533937;
37. Backdraft Roadster Coupé, Fahrgestellnummer AE9BMAAH3H1MT1025;
38. 2016 Dodge Challenger, Fahrgestellnummer 2C3CDZC91GH113370;
39. Mercedes Benz GT63C4S, Fahrgestellnummer WDD7X8KB9KA001903;
40. Dodge Grand Caravan SE, Fahrgestellnummer 2C4RDGBG5KR751876;
41. 2018 Polaris Outlaw, VIN # RF3YAK05XJT065024;
42. 2019 Polaris Ranger XP mit Pflug, Fahrgestellnummer 4XARRW990K8546570;
43. 2019 Yamaha 50 Kindermotorrad, Fahrgestellnummer LBPCA0230K0013324;
44. 2020 Yamaha PW50, Fahrgestellnummer JYA3PT136LA028317;
45. 2018 KTM 690 Duke, Fahrgestellnummer VBKLDV401JM714429;
46. 2019 Yamaha Raptor ATV, Fahrgestellnummer RF3AB1131KT004006;
47. 2019 Honda 110 Motorrad, Fahrgestellnummer # LALJE024XK3101900;
48. 2019 Polaris RZR ATV, Fahrgestellnummer RF3YAV171KT029290;
49. 2019 Honda TRX ATV, Fahrgestellnummer 1HFTE2733K4801310;
50. 2019 Honda 110 Motorrad, Fahrgestellnummer LALJE0245K3102145;
51. 2019 KTM 790 Duke, Fahrgestellnummer VBKTU6406KM739334;
52. 2019 KTM 390 Duke Motorcycle, Fahrgestellnummer MD2JPJ401KC216497;
53. 2019 KTM 390 Duke Motorcycle, Fahrgestellnummer MD2JPJ402KC206710;
54. 2018 Honda CTX700N Motorrad, Fahrgestellnummer JH2RC6840JK300174;
55. 2019 Honda Rebel 500 Motorrad, Fahrgestellnummer MLHPC5605K5201678;
56. 2018 Honda Rebel 500 Motorrad, Fahrgestellnummer MLHPC5601J5100071;
57. 2019 KTM 790 Motorrad, Fahrgestellnummer VBKTR3409KM765748;
58. 2019 Honda CRF450L Motorrad, Fahrgestellnummer JH2PD1115KK002373;
59. 2019 Yamaha YZ125 Motorrad, Fahrgestellnummer JYACE16C6KA039562;
60. 2019 Lamborghini URUS 2019, Fahrgestellnummer # ZPBUA1ZL9KLA01398;
61. 2020 Audi R8, Fahrgestellnummer WUAEEAFX1L7900342;
62. Nettoerlös von 6.000,00 USD aus dem Verkauf des am 17. Dezember 2019 beschlagnahmten Yamaha Raptor 700 aus dem Jahr 2018

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